الجريدة الرسمية6125 (202ي ليولو 2( 1448 رحم 1ي - 7ر2م 7522 عدد
رقــم 43.05 المتعلــق مبكافحــة غســل الأمــوال، قامــت الهيئــة بحمــات توعويــة موجهــة للمســؤولن عــن هــذه المؤسســات. بالمــوازاة مــع ذلــك، تــم إحــداث لجنــة تتبــع مكلفــة بــالإرشاف عــى إعــداد منظومــة مكافحــة غســل الأمــوال ومتويــل الإرهــاب، تتألــف مــن ممثلــن عــن جميــع المؤسســات المعنيــة. وعقــدت هــذه اللجنــة اجتامعــن خــال ســنة 2024 لتقييــم مــدى تقــدم إعــداد منظومــة مكافحــة غســل الأمــوال ومتويــل الإرهــاب يف كل مــن المؤسســات المعنيــة.
التقرير السنوي - 2024 33ً ًً مخصصــن بالتدابــر المتعلقــة بالدخــول يف عاقــة عــن بعــد وللعقوبــات الماليــة المســتهدفة. وباملــوازاة مــع مــا ســبق، واصلــت الهيئــة وضــع منصــة ”FILTRASSUR“ التــي تســهل لوســطاء التأمــن عمليــة انتقــاء وفــرز العمــاء. وقــد تــم إتاحــة هــذه المنصــة لقرابــة مائــة وســيط تأمــن عــى أن يتــم تعميــم اســتخدامها تدريجيــا ً عــى مجمــوع شــبكة التوزيــع.
عــى صعيــد آخــر، ويف إطــار جهودهــا الراميــة إىل مواكبــة مؤسســات الاحتيــاط الاجتامعــي الخاضعــة للقانــون