الجريدة الرسمية)2023 يناير 19( 1444 آلخرةا ىداجم 26(- 7162 عدد 618
تضمن في البطاقة المذكورة البيانات التالية :
- الاسم أو الأسماء الشخصية للزبون واسمه العائلي وتاريخ ومكان ازدياده وعند الاقتضاء، الأسماء الشخصية والعائلية لوالديه ؛
- رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للمواطنين المغاربة وتاريخ إصدارها وصالحيتها والسلطة المصدرة لها ؛
- رقم بطاقة التسجيل بالنسبة لألجانب المقيمين وتاريخ إصدارها وصالحيتها والسلطة المصدرة لها ؛
- رقم جواز السفر أو رقم أي وثيقة تعريف أخرى تقوم مقامه والسلطة وصالحيتها إصدارها وتاريخ المقيمين غير لألجانب بالنسبة المصدرة لها ؛
- العنوان الكامل ؛
- المهنة ؛
- رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني في حالة توفرهما ؛
- معلومات حول موضوع وطبيعة عالقات الأعمال.
عالوة على ذلك يتم طلب معلومات أخرى بالنسبة للمقاولين الذاتيين، رقم السجل الوطني للمقاول الذاتي.
يجب على الوكيل العقاري الحصول على نسخة من وثائق الهوية المذكورة أعاله والوثائق التي تمكن من التحقق من المعلومات التي تم جمعها.
11 المادة قبل الدخول في عالقة أعمال أو قبل إنجاز أي عملية حتى ولو كانت عرضية مع زبون محتمل، يعد الوكيل العقاري بطاقة معلومات باسم هذا الزبون، شخص اعتباري، ويجب أن تدون فيها، حسب الطبيعة القانونية لهؤالء الأشخاص، مجموع أو بعض بيانات التعريف التالية :
- التسمية التجارية ؛
- الشكل القانوني ؛
- الأنشطة الممارسة ؛
- عنوان المقر الفعلي ملزاولة الأنشطة ؛
- رقم التعريف الضريبي ؛
- رقم القيد في السجل التجاري للشخص الاعتباري، وعند الاقتضاء، لوكالاته وفروعه، وكذا المحكمة التي تم فيها القيد ؛
- رقم التعريف الموحد للمقاولة ؛
- هوية الأعضاء في أجهزة إدارة وتسيير الشخص الاعتباري، والأشخاص الموكل إليهم تشغيل حساب الزبون ؛
- معلومات حول موضوع وطبيعة عالقات الأعمال المزمع إقامتها.
12 المادة لتحديد هوية الزبون سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، يجب على الوكيل العقاري أن يسجل في بطاقة المعلومات، باستثناء التصريحات المتعلقة بمصدر الأموال، عناصر تعريف الهوية المنصوص عليها في أعاله بالاستناد إلى البيانات الواردة في الوثائق الأصلية، 10و 9 المادتين وأن يحتفظ بنسخة منها. كما يتعين عليه أن يطلب من ممثل الزبون تقديم أي وثيقة تثبت تمتعه بسلطة التصرف باسم الزبون.
13 المادة لتحديد المستفيدين الفعليين، يتعين على الوكيل العقاري الاستفادة من البيانات المضمنة في السجل العمومي للمستفيدين الفعليين. كما يجب على الوكيل العقاري جمع عناصر تعريف الهوية التالية :
- الاسم أو الأسماء الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان الازدياد، وعند الاقتضاء، الأسماء الشخصية والعائلية لوالديه ؛
- رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للمواطنين المغاربة وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهاء صالحيتها ؛
- رقم بطاقة التسجيل أو الإقامة لألجانب المقيمين وتواريخ إصدارها وانتهاء صالحيتها ؛
- رقم جواز السفر أو أي وثيقة هوية أخرى تحل محلها بالنسبة لألجانب غير المقيمين ؛
- العنوان الكامل ؛
- الوظيفة أو المهنة.
يجب تسجيل العناصر المذكورة أعاله في بطاقات معلومات، ويتم التحقق منها بواسطة مستندات أو بيانات أو معلومات مستقاة من مصادر موثوقة ومستقلة.
14 المادة يجب على الوكيل العقاري أن يفحص بصفة دقيقة الوثائق المشار للتأكد من صحتها الظاهرة، ورفضها عند 12و 10و 9 إليها في المواد الاقتضاء إذا ما تم الكشف عن عيوب في هذه الوثائق أو عدم تطابق البيانات المضمنة فيها. وفي هذه الحالة الأخيرة، يتعين مطالبة الزبون بالإدالء بوثائق إثبات جديدة.