1132 BULLETIN OFFICIEL Nº 6896 – 10 kaada 1441 (2-7-2020)
2018 67 2.1.3 Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT) L’année 2018 a été marquée par la mise en place d’une feuille de route, élaborée sur la base :
• Des conclusions de l’évaluation mutuelle du dispositif national LBC/ FT par le Groupe d’Action Financière du Moyen Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN) dont le Maroc a fait l’objet ;
• Des travaux d’évaluation nationale des risques (ENR) ;
• De l’état des lieux dressé au niveau du secteur des assurances par l’Autorité.
S’agissant de l’évaluation mutuelle du dispositif national LBC/FT par le GAFIMOAN, l’Autorité a participé activement, à travers les rencontres et les échanges entre les évaluateurs et la délégation marocaine, à l’amélioration de la notation des deux volets « conformité technique » et « efficacité » du secteur financier du Maroc.
Par ailleurs, l’Autorité a contribué à l’évaluation nationale des risques (ENR) portant sur l’analyse des menaces et des vulnérabilités liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme au niveau national. Cette évaluation a été conduite de concert avec l’Unité de Traitement du Renseignement Financier et les autorités de supervision du secteur financier (UTRF).
Ces évaluations ont permis à l’Autorité d’identifier les chantiers prioritaires de la feuille de route précitée qui s’inscrivent parfaitement dans sa vision stratégique axée sur une approche de supervision basée sur les risques, un renforcement des actions de coopération nationale et internationale, une adaptation permanente du cadre juridique et un accompagnement des acteurs dans la compréhension et l’implémentation d’un dispositif efficace LBC/FT.
En 2018, plusieurs actions inscrites dans ladite feuille de route ont été réalisées :
• Sur le plan règlementaire, le projet de mise à jour de la circulaire LBC/FT a été entrepris en s’alignant sur les recommandations du GAFI ;
• Sur le plan opérationnel, plusieurs missions de contrôle dédiées à la LBC/FT auprès des opérateurs ont été réalisées;
• Sur le plan de la coopération, plusieurs actions de coordination ont été menées avec l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) et les autorités de supervision du secteur financier.
Sur le plan de l’accompagnement des acteurs, plusieurs rencontres de sensibilisation et de vulgarisation du dispositif LBC/FT ont été tenues.